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“海南启程”以发行原始股为幌子 进行非法集资

2018-08-10 07:54:27  来源:市场周刊  评论:0

2018年7月初,记者接到曝料人举报称:海南启程德瑞环保建材科技有限公司在辽宁、江苏多地设立报单服务中心,以拉人头投资发行原始股为名大肆进行非法集资。

“原始股加工厂”的套路陷阱

海南启程德瑞环保建材科技有限公司成立于2016年06月05日,注册资本:1000万人民币,实缴资金为0;法定代表人:宋立魏;股东:宋立魏、海南启程资产管理股份公司,持股分别为1%、99%,企业类型:其他有限责任公司,经营范围:环保建材研发,推广,加工及销售,新型装配式房屋开发,设计,制造,安装及销售,装饰装修工程,土石方工程。海南启程资产管理股份公司的法人也是宋立魏,占股98%。

“原始股的加工厂”堪比印炒厂,是7月24日海南启程教育部吴老师在275人的“启程信息考察群”微信群公开授课时介绍的,她说:“我们公司就是一个原始股的加工厂,我们启程是融资、融人、融社会的方式来发展,把我们会员的智慧不断扩大。”“今年我们公司1.2亿收购的一家企业,我们一个月包装后五个亿卖掉了,赚了近四个亿的事实,我们赚钱的速度就是用亿来计算的,今天我们跟启程合作,他的赚钱速度大于他的花钱速度也是非常安全的。”

微信圈里“启程信息考察群”群主“李文山”与记者聊天:“现在辽宁大连有四个报单中心,江苏南通有服务中心,大连这边在公司赚到上千万的就有六七千人,赚到上亿的,有六七个人,在烟台牟平这里有个妇女主任号召全村都在加入海南启程,她在跟随公司两支股票拿回2.5个亿。你要是现在进来投资5万元就能买到公司18518支原始股,这只股票上市最低不会低于50元1股,你可以赚到90多万,你装起来50万,拿出40万在继续投公司第六支股票,只要跟上公司两到三支股票,都能赚千万元。”“海南启程资产管理股份公司在国内国外共有100多家公司,三百多亿资产,公司从2013到现在已经有5支股票发售,三支股票交易,第四支股票锁股,现在卖的是第5支股票叫云湖山庄。云湖山庄是2017年12月6日开始1元1股对外销售, “五大机构成功的议价”让所谓的原始股翻倍的涨价,记者问李文山是哪“五大机构”?李文山说:“我们也不知道,五大机构都进入了,但我们真不知道是哪几家。”

7月19日,海南启程江苏南通报单服务中心顾先生曾告诉记者:海南启程资产管理股份公司向购买投资人员采用“借款还股”方式借款和转借款,海南启程德瑞环保建材科技有限公司对投资1千万元的会员公司直接签订合同,对于投资5万和1千万以下的投资会员称为散户,直接和海南启程德瑞环保建材科技有限公司职工签订转借款合同,5万到19万公司给到借款投资人年化率18%;20万元以上的借款投资人年化率24%。每月20号利息准时对付。”

海南启程一手策划和自编自导了“原始股的加工厂”的故事, “发行原始股”只是个道具,而最煽情的则是“五大机构成功的议价”让数千人成为千万富豪,六七人成为亿万富豪。

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第六条规定:“未经国家有关主管部门批准,向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券,或者向特定对象发行、变相发行股票或者公司、企业债券累计超过200人的,应当认定为刑法第一百七十九条规定的‘擅自发行股票、公司、企业债券’。”

海南启程“发行原始股”是否构成犯罪?有待司法机关调查。

为投资人画了一个巨大的“饼”

海南启程为投资人画了一个巨大的“饼”。江苏南通报单服务中心顾先生向记者介绍说:“加入成为投资人后海南启程德瑞环保建材科技有限公司职工给你签订一份转借款合同,然后给到你一个公司APP账号,打开账号可以看到后台报单号,身份证号,手机号等信息,APP账号里有几个奖金制度:一、发展奖:推荐新人进来,5万以上6%佣金;二、创业奖:200万以上12%;三、区域奖:1、一级总监最小部门三百万百分之16%;2、二级总监最小部门六百万百分之19%;3、三级总监最小部门1500万,22%;4、全国总监最小部门四千万百分之25%(区域奖2%加权)。加权是自己下面人达到总监的,公司拿出2%给达到总监的人分红;投资人成为会员后所带进来的会员产生的动态收益中扣除10%在公司商城进行重销,扣除3%税收,在公司投资只拿利息的不扣税。”“目前我们南通有几十个人已经加入,累计投入资金一百多万,投资人借款合同期限两年内锁股了,投资人有3个选择,一投资人可以选择拿合同签订2年内的利息;二投资人可以选择置换投资5万金额的原始股权,现在是2.7元一股,就的18518股,等在上交所上市后该多少你就拿多少;三可以不拿利息也不拿股权,按照你的本金和利息可以兑换公司旗下的房产。”

顾先生说:“原始股上市只对职工内部认购,公司借钱还股是对公司内部借款,社会散户投资就和企业员工签订转借款合同。”

记者获得一份《职工内部借款合同》(编号为0001966)和四份《转借款合同书》,《职工内部借款合同》签订日期是2017年12月10日,借款方为海南启程德瑞环保建材科技有限公司,出借方(职工):曹桂福,借款金额5千万,借款期限2年。

曹桂福是不是海南启程的职工?5千万巨额财产来源是否合法?记者公开采访中启程公司均未答复。但曹桂福却与启程公司融资无法分割,因为“社会散户投资就和企业员工签订转借款合同”,也就是说,不特定投资人的资金是打给曹桂福的。

《转借款合同书》甲方(出借人即投资人):乙方(转借人)曹桂福。《转借款合同书》有一段说明文字:“因乙方获得参与单位内部员工集资机会,甲方自愿将资金通过乙方转借给乙方单位,以享有相应收益。双方协商一致签订本合同,并共同遵守:一、借款金额:人民币5万元。二、借款用途:通过乙方转借给乙方单位使用。三、借款利息:借款利率为月息1.5%,每月20日按月支付。四、借款期限:借款期限为24个月,自乙方收到出借款之日起开始计算。如遇特殊情况无法完成,应与甲方协商达成一致。以确保甲方收益。五,借款方式:乙方收到借款后承诺一日内将款出借给单位。”

四份《转借款合同书》分别签订于2017年12月16日、2018年6月25日、7月5日、7月9日,投资人投资款均为5万。

从海南启程向“职工”借款到“职工”向“社会散户”借款,借款的钱最后还是打给海南启程,签订《职工内部借款合同》和《转借款合同书》明显带有欺骗性。

从法律的角度看,海南启程向内部“职工”借款合法;“职工”向“社会散户”借款,“社会散户”就是不特定社会公众,这显然已经涉嫌非法集资,一但构成民事案件或刑事犯罪,海南启程都不是民事或刑事责任的主体。如果“职工”是假的,如果“职工”的投资是假的,海南启程就有可能涉嫌集资诈骗;如果“职工”是真的,是通过海南启程报单服务中心签订合同投资的,这背后存在的巨大风险海南启程能脱干系吗?

7月30日,记者来到海口市海南启程德瑞环保建材科技有限公采访,公司一名周姓女士文员回答记者说采访要预约,公司领导出差了。该公司文员收下了记者的采访提纲后,表示会尽快传给领导看后给予回复,直到记者发稿仍未得到回复,本刊将继续关注。市场周刊

  稿件编审:阮加文   编辑:新媒体部

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